公司股权转让股东会决议范文

本次会议已于十五日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。

原股东成员：XXX、XXX

出席会议股东：XXX、XXX共代表100%表决权，缺席会议股东：无

新股东成员：XXX、XXX

出席会议股东：XXX、XXX共代表100 %表决权，缺席会议股东：五

会议议题：股权转让有关事宜

经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

一、公司原股东XXX愿意出让其持有本公司XXX万元的资本额，即占本公司注册资本XXX万元的XXX %股权出让给新股东XXX，获股东会接纳。转让的具体内容由XXX、XXX双方当事人签订股权转让协议执行。

二、其他股东XXX、XXX同意放弃优先购买原股东XXX在本公司的股权。

三、股权转让后，公司新股东会由XXX、XXX组成。确认新的股东出资情况如下：

    股东姓名    身份证号码   出资数额（万元）   出资方式    出资比例

1、XXX          XXX          XXX              XXX        XXX

2、XXX          XXX          XXX              XXX        XXX

四、股东会决定免去XXX在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去XXX经理职务，免去XXX在公司的监事职务。任命XXX为公司执行董事及法定代表人，任命XXX为经理，任命XXX为公司监事；经审查以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。

五、免去XXX在本公司的秘书职务，聘用XXX为公司秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第33条所指人员。

六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东XXX、XXX在公司中的权利、义务终止，新股东XXX、XXX继承原股东在公司中相应的权利和义务。

七、修改公司章程中的相关条款。

全体旧股东签字（或盖章）：XXX、XXX       全体新股东签字（或盖章）：XXX、XXX

XXX年XXX月XXX日