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公司股东会变更决议范文
时间:2016-09-17 作者:珠海企优金牌商务 【原创】
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本次会议已于15日前通知全体股东,会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。
股东成员:XXX、XXX
其中出席会议股东:XXX、XXX共代表XXX %的表决权
缺席会议股东:无
会议议题:商议变更公司登记事项
经公司股东会议商定,一致通过如下决议:
一、公司名称由珠海市XXX有限公司变更为珠海市XXX有限公司;
二、公司住所由珠海市新区珠海市XXX路XXX号变更为珠海市新区珠海市XXX路XXX号;
三、同意免去原执行董事及法定代表人XXX的职务,免去原经理XXX的职务,免去原监事XXX的职务。任命XXX为公司执行董事及法定代表人,XXX为经理,XXX为公司监事。以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。
四、同意免去原秘书XXX的职务,聘用XXX为秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第33条所指人员。
五、公司注册资本由XXX万元变更为XXX万元,增加(或:减少)注册资本XXX万元。其中股东XXX增加(或:减少)人民币(或:实物、知识产权、土地使用权等)出资XXX万元。确认股东新的出资情况如下:
股东名称 身份证号码 出资数额(万元) 出资方式 出资比例
1、XXX XXX XXX XXX XXX
2、XXX XXX XXX XXX XXX
六、修改公司章程中的相关条款。
全体股东签字(或盖章):XXX、XXX
XXX年XXX月XXX日